「OFAC規制」について

現在、米国の財務省外国資産管理室（OFAC）は、米国の安全保障上問題があるとされる特定の地域（※）への送金について、世界規模で監視を行っており、それらの地域への送金を停止させるといった措置を行っています。この規制は「OFAC規制」と呼ばれ、日本の銀行からの海外送金もこのOFAC規制の影響下にあります。
 
※特定の地域には、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア、イラク、ベネズエラ、クリミア・セバストポリ等が含まれます
 
これら特定の地域への諸手続きを行う際、上記理由から正常に諸手続きが行えない場合があります。これら特定の地域への諸手続きをご検討中のお客様には、正常に手続きを行う方法等について、あらかじめご説明をさせていただきますので、事前にご相談下さい。